Preguntas frecuentes
El compliance penal se enfoca específicamente en la prevención de delitos y comportamientos ilícitos dentro de la empresa, mientras que otros tipos de compliance, como el financiero o el medioambiental, se centran en diferentes áreas normativas.
No todas las empresas están legalmente obligadas a tener un sistema de compliance penal. Sin embargo, es altamente recomendable, especialmente si la empresa opera en sectores regulados o de alto riesgo, como el sector financiero, sanitario, empresas con contratos públicos y en el caso de grandes corporaciones o aquellas que tienen presencia internacional.
Además, la implementación de un sistema de compliance penal adecuado puede exonerar de responsabilidad en caso de delitos cometidos por terceros dentro de la organización.
Por lo tanto, es una medida preventiva altamente recomendable, no solo para cumplir con la ley, sino también para proteger la reputación y solvencia de la empresa.
El coste varía dependiendo de factores como el tamaño de la empresa, la complejidad de los procesos y el alcance de las medidas que se implementen. En Meridia Legaltech, adaptamos nuestros servicios a las necesidades y el presupuesto de cada cliente.
La auditoría se realiza a través de un análisis exhaustivo de los procedimientos internos, entrevistas con empleados clave, revisión de documentos y una evaluación de los controles establecidos realizado de forma confidencial.
Si se detectan incumplimientos, se desarrolla un plan de acción correctivo, que incluye la implementación de medidas preventivas y formaciones adicionales para asegurar que no se repita en el futuro.